Denizbank’tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama

Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’ndan yapılan açıklamada futbol ve iş dünyasının önde gelen kimi isimlerini dolandırdığı argümanıyla ilgili olarak Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada şu sözler yer aldı, “Söz konusu şahsa ulaşılamaması bundan ötürü Bankamızca Seçil E.’nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir.

Bugün itibarıyla (28 Nisan 2023) Teftiş Konseyimizin yaptığı inceleme sonuçlanmış ve kapsamlı inceleme raporu, tüm ekleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

Eş vakitli olarak, inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara, 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise, Seçil E.’nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise teslim edilmiştir.

“Zarar gördüğü iddia edilenlerin çoğu savcılığa başvurmadı”

“Bankamıza yapılan şikayetlerde, mevzunun bir an önce açıklığa kavuşturulması amacıyla yönlendirmemize karşın, zarar gördüğünü iddia eden bireylerden pek çoğu bugüne kadar savcılık müracaatında bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen müracaat sayısı bugün (28 Nisan 2023) itibarıyla yalnızca üçtür.

Nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından üretilen herhangi bir evrak bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu iddia edilen evraklar, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği gibi, Seçil E. tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki meblağlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına yahut düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. İddia sahiplerinin çok çok önemli bir kısmı ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır.

Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler arasında ismi geçen birinin ismiyle anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamen Bankamız ve şubelerimiz dışında, bireyler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin ismiyle anılan farklı bir yapılanmadır.

İddia sahibi bireylerin tamamı, bankacılık süreçlerinin nasıl çalıştığına yönelik kâfi bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır. Bu bireyler, Bankamızın yatırım ürünlerini yakinen bildikleri aynıi, varlıklarını şubelerimizin yanı sıra internet bankacılığı, taşınabilir bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine düzenli olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebilmektedirler. Ayrıyeten her türlü fonun da içinde olduğu tüm yatırım ürünlerini e-devlet ya da Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabilme imkanına da sahiptirler.

Bir evvelki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun çerçevesinde düzenli olarak denetlenen prestij ve güven kurumlarıdır. Basına yansıyan ve temelsiz suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği detaylı ve isim vererek yanıt vermiyoruz. Diğer yandan şuurlu ve kasıtlı olarak Bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü hususu manasında banka prestijini zedeleyecek temelsiz haber niteliğinde olduğundan, “Banka Prestijinin Zedelenmesi” suçu da işlenmektedir. Bu mevzudaki her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz”