Para transferinde kimlik tespiti sonu arttı

Banka ve finans kurumlarınca suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi maksadıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sınır 10 bin lira artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, 75 bin lira olan söylediği söz edilen meblağ 85 bin liraya yükseltildi.

İlgili yönetmelik kararı mucibince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; herhangi bir işlem fiyatı yahut birbiriyle kontaklı birden fazla sürecin toplam meblağı söylediği söz edilen fiyat üzerinde olduğunda müşterileri ismine ya da hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma zaruriliği bulunuyor.