Dilan-Engin Polat’ın ‘kara para aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ davası başlıyor: Kime ne kadar ceza isteniyor, 422 milyon liranın kaynağı bulundu mu?

Alican Uludağ

Dilan-Engin Polat çiftinin 26 kişi ile birlikte kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanmasına başlanıyor. Pekala sanıklara yöneltilen suçlamaların detaylarında neler var?

Servetlerine ve harcamalarına rağmen düşük vergi ödedikleri ortaya çıkan Polat çiftine 2023 yılından itibaren kara para aklama suçlaması yöneltiliyordu. Geçen yıl İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında da Polat çiftiyle birlikte 24 kişi 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı. 4 Kasım 2023 tarihinde ise Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. Akabinde Polat çiftinin 27 şirketine el konularak kayyım atandı. Tekrar çiftin kullandığı lüks araçlara da el konuldu.

Soruşturma sürecinde savcı değişikliği de yaşandı. İncelemeyi başlatan Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Erzurum’a atandı. Soruşturmayı yerine atanan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak tamamladı ve 28 şüpheli hakkında dava açtı.

Sanıklar hakkında iddianamede “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme ve üyesi olma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama ve 7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis Ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Engin Polat “örgüt lideri” olmakla suçlanıyor

Sanıkların temel olarak yasadışı bahis parasını kurdukları şirketlerle aklamakla suçlandığı dosyada örgüt lideri olarak Engin Polat gösteriliyor. Polat’ın yasa dışı bahis organizasyonu lideri Derkan Başer ile fiili ve fiziki irtibatı olduğu belirtiliyor.

İddianamede “Şüpheli Engin Polat, 2017 yılında resmi ve kaydı olmayan yollardan KKTC ülkesine giderek uluslararası bahis tertipleriyle ün kazanmış kriminal şahıs Veysel Şahin’ in muteber adamlarından olan ve bu şahsın ceza evine girmesi sonrası yasa dışı bahis işlerine ilişkin gücü kendisinde toplayan Derkan Başer ile görüşmüş, bu şahsın altında yasa dışı bahis tertiplerinde çalışmış, bu süreçte kendisini sevdirip kabul ettirmesi sonucu jasmin bet isimli sitenin yöneticisi pozisyonuna kadar yükselmiş ve takiben yasal yoldan (resmi uçak bileti ile) ülkemize giriş yaparak fliyetlerini burada sürdürmüştür” bilgisi yer alıyor.

Engin Polat’ın Kuzey Kıbrıs’tan resmi yollarla Türkiye’ye döndüğü anlatılan iddianamede, Polat’ın bu tarihten itibaren Türkiye içerisinde yasa dışı bahis fliyetlerini yönetmeye devam ettiği öne sürülüyor. Engin Polat’ın kendisi, eşi ve aile üyeleri üzerine kurduğu birçok şirket üzerinden fliyet gösteriyormuş izlenimi vererek temelinde yasa dışı bahisten gelen karı mal edinmeyi amaçladığı savunuluyor.

İddianamede “vdcasino.com” ve “vidobet.com” isimli yasadışı bahis sitelerinin Engin Polat’ın idaresinde olduğu ileri sürülüyor.

422 milyon TL paranın kaynağı belirsiz

Soruşturmaya bahis kişi ve şirketlerin tahsilat dataları toplamının bir milyar 272 milyon 862 bin 506 TL olduğu belirtilen iddianamede, “fiili ödeme bilgileri toplamı 850 milyon 661 bin TL olarak gösterilmiş ve finansal bilgiler dikkate alındığında 422 milyon 201 bin TL meblağında fazladan tahsilat bilgisine ulaşıldığı görülmüştür” deniliyor. Söz konusu 422 milyon TL’nin yasadışı bahisten gelen para olduğu öne sürülüyor.

Ayrıca MASAK raporuna işaret edilen iddianamede, söylediği söz edilen şirketlerin kullandığı geçersiz fatura meblağının 489 milyon 309 bin 777 TL olduğu ifade ediliyor. Bu fiyatın 86 milyon 988 bin 913’lik kısmının KDV fiyatına denk geldiği anlatılan iddianamede, şirketlerin kendi aralarında da düzenlediği geçersiz fatura meblağının ise 117 milyon 443 bin 863 TL olduğuna işaret ediliyor. Bu meblağın 21 milyon 28 bin 562 TL’lik kısmının ise KDV fiyatına denk geldiği savunuluyor.

İddianamede soruşturmaya husus suç örgütünün hem kurduğu onlarca şirket içerisinde gayrı yasal yoldan akan parayı aklamak için fliyetlerde bulunduğu hem de yaptığı bir kısım gerçek ticari fliyetler sırasında da milyonlarca TL’ye tekabül eden ödenmesi gereken vergileri ödemeyerek farklı bir kar kapısı oluşturduğu da belirtildi. Savcılık şirketlere gelen ve aile üyeleri tarafından nakit olarak çekilen paraların Engin Polat’ın şahsi hesabına ya da tek yetkili olduğu Milda Gayrimenkul A.Ş.’ye yatırıldığını iddia ediyor.

Bu mevzuda söylediği söz edilen şirketlerin geçersiz evrak temin etmek maksadıyla bilhassa Mali Müşavir Ahmet Gün tarafından kurulmuş şirketlere 46 milyon 103 bin 895 TL ödeme yapıldığına da işaret edilerek “devlete ödenmesi gereken vergilerin ödenmeyip uhdede kalmasını sağlayarak zenginleşmek niyetiyle olmayan ticari ilişkileri var gibi göstermek için komisyon ödemesi dahi yapıldığı” savunuluyor.

Dilan Polat örgütün asıl maksadını perdeledi

Engin Polat’ın eşi Dilan Polat, kardeşi Kürşat Polat, babası Sezgin Polat, Mali Müşaviri Ahmet Gün, Mustafa Özalp ve Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu da örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor.

İddianamede Dilan Polat’ın örgütün sahip olduğu şirketlerin fliyet alanlarıyla ilgili “tanıtım yüzü” ismi altında tanınan kalmasını sağladığı ve örgütün asıl hedefinin perdelenmesi konusunda faal bir pozisyonda bulunduğu önü sürüldü. İddianamede, Dilan Polat’ın yasa dışı paranın temin ölçüsünü artırmak ve nakdî hacmi büyütmek ismine aktif rol oynadığı ileri sürülüyor.