Vergi kaçırma, dolandırıcılık, yasadışı bahis kuşkusu: Polat çiftinin para haraketini gösteren MASAK raporuna ulaşıldı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerindeki para hareketlerini gösteren Mali Kabahatleri Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ulaşıldı. Raporda uydurma e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkularına yer verildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre; 49 sayfadan oluşan MASAK raporunda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para ölçüsünün 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

Raporda çiftin ayrıyeten internet üzerinden yaptığı satışlarda vergi matrahını düşürmek için geçersiz evrak kullanıldığı argümanına da yer verildi.

Raporda şirketlerde toplanan yaklaşık 250 milyon TL’nin Polat ailesinin üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, lüks araba alımında kullanıldığı ifade edildi.

MASAK raporunda, 200 milyon TL’lik e-ticaretin gerçek alış satış sürecinin yapılmadığı, düzmece evrak düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. Geçersiz olduğu bedellendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.

MASAK şüpheli para süreçlerinin POS aygıtları kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkusuna dikkat çekilerek, bunun için banka hesapları ve diğer dataların incelenmesini talep etti.