Credit Suisse, ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasına yardımcı olmakla suçlandı

ABD Senatosu Finans Komitesi’nden yapılan açıklamada, 2 yıllık bir soruşturma sonucu Credit Suisse’in, ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı muahedeyi ihlal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmada Credit Suisse’in ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasında suç ortağı bulunduğu kaydedildi.

Komitenin Credit Suisse’den “bankada 20 milyon dolardan fazla tutan aşırı güçlü ABD vatandaşlarına ait beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği” belirtilen açıklamada, bankanın komiteye “bu cins 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin sürdüğünü” bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Credit Suisse’in 2014’teki muahedeye aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bankanın ihlallerinin “vergi mükellefi ABD’li tek bir aileye ait yaklaşık 100 milyon dolarlık bâtın denizaşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine” işaret edilen açıklamada, bankanın birtakım üyeleri ABD’de ikamet ederken ABD-Latin Amerika asıllı aileye ait beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve ABD Adalet Bakanlığı’na haber vermeden öteki bir bankaya yaklaşık 100 milyon doları aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, bankanın ABD’li iş adamı Dan Horsky’nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı.

Komitenin açıklamasında, Credit Suisse’deki eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş denizaşırı hesapların idaresinde yer aldığı belirtildi.

Credit Suisse, “2014’te ABD’li vergi mükelleflerinin ABD Gelir Yönetimi’ne (IRS) düzmece gelir vergisi beyannameleri ve diğer dokümanlar sunmalarında yardımcı olduğu” suçlamaları karşısında ABD Adalet Bakanlığı ile mutabakata yoluna giderek 1,3 milyar dolarlık para cezası ödemişti.