ABD Hazine Bakanlığı: Kara para aklamada De-Fi kullanılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DeFi konusunda yürütülen ve bu kapsamdaki dünyada ilk olan “2023 DeFi Yasa Dışı Finans Risk Değerlendirmesi” çalışmasının yayımladığı aktarıldı.

DeFi’nin genel kabul görmüş bir tarifinin bulunmadığı fakat tabirin genel olarak, otomatik eşler arası süreçlere izin verdiği iddia edilen blokzincir teknolojisine dayalı sanal varlık protokol ve hizmetlerini ifade ettiği kaydedilen açıklamada, bu tabirin, özel dal tarafından çoklukla fonksiyonel olarak merkezi olmayan hizmetler için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore, siber hatalılar, fidye yazılımı saldırganları, hırsızlar ve dolandırıcılar benzeri aktörlerin, yasa dışı gelirlerini aklamak ve aktarmak için DeFi hizmetlerini kullandığına işaret edilerek, bu aktörlerin, birçok DeFi hizmetinin kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi yükümlülüklerini uygulayamaması nedenlerle oluşan güvenlik açıklarından yararlanabileceği ifade edildi.

Yayımlanan çalışmanın öncelikle sorunun kapsamını belirlemek için tasarlandığına işaret edilen açıklamada, DeFi hizmetleriyle bağlantılı yasa dışı finans risklerini hafifletmeye yönelik tavsiyeleri de içerdiği bildirildi.

Açıklamada, çalışmanın, kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik düzenlemelerin güçlendirilmesi, bu kapsamda DeFi hizmetleriyle ilgili yasal boşluğun giderilmesi için değerlendirmeler tavsiyeleri de içerdiği kaydedildi.

Açıklamada tabirlerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı’nın Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, risk değerlendirmelerinin yasa dışı finans risk ortamının anlaşılmasını desteklemede ve ABD finansal sisteminin bütünlüğünü daha faal şekilde müdafaada temel rol oynadığını belirtti.

Yasa dışı aktörlerin, fonları aklama sürecinde DeFi hizmetlerini kullandığının tespit edildiğini bildiren Nelson, özel kesimin, DeFi hizmetlerinin berbata kullanılmasının önüne geçmek için, kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi düzenlemelerine uygun olarak kendi adımlarını atmaları gerektiğini anlattı.