Hazine: Ülkemizin gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’nin FATF’in 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunduğu belirtilerek “Söz konusu sonuçlar, Ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmekte ve gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar ile Ülkemizin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koymaktadır” denildi.

Açıklamada “Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil

edilmiştir” dendi.

Önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen konularda gelişme göstermeye yönelik çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla hız kesmeden sürdürüleceği belirtildi.

FATF: Savunma mekanizmaları güçlendirildi

FATF, Türkiye’nin yasa dışı finansmanı önlemeye yönelik politikalarına ilişkin raporunda, Türkiye’nin “ticarete dayalı kara para aklama ve suçtan elde edilen varlıkların geri alınması gibi sınır ötesi tehditleri anlamak ve ele almak için daha fazla çalışma yapması gerektiğini” belirtti.

FATF’nin son değerlendirmesinden bu yana savunma mekanizmalarının güçlendirildiği belirtildi.

Raporda, “ticaret ve kaçakçılıkla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere sınır ötesi kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerine ilişkin anlayışın derinleştirilmesi ve profesyonel kara para aklama, şirket yapılarının kötüye kullanılması ve yasa dışı fonların sınır ötesi hareketleri gibi daha yüksek riskli alanlarda operasyonel çabaların artırılması gerektiği” ifade edildi.

Türkiye, FATF’nin “geliştirilmiş takip” sürecinde kalmaya devam ediyor.