ABD’den kripto para borsası Bitzlatoya kara para aklama suçlaması

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto para Borsası Bitzlato’nun Rus asıllı Üst Yöneticisi Anatoly Legkodymov’un yasa dışı fonları transfer etmekle suçlandığı ve kara para aklamayı tedbire dahil ABD’nin düzenleyici tedbirlerini karşılayamadığı bildirildi.

Açıklamada, Legkodymov’un dün gece Miami’de gözaltına alındığı ve bugün Florida Güney Bölge Mahkemesinde yargılanacağı belirtildi.

Bitzlato’nun narkotik, çalıntı finansal bilgiler, düzmece kimlik evrakları ile kara para aklama hizmetleri için kullanılan, dünyanın en büyük ve en uzun soluklu “darknet pazarı” olarak anılan Hydra için çok çok önemli bir finansal kaynak olduğuna işaret edilen açıklamada, Hydra kullanıcılarının Bitzlato ile direkt ya da aracılar aracılığıyla, ABD’li ve Alman yetkililer tarafından Hydra Nisan 2022’de kapatılana kadar 700 milyon dolardan fazla kripto para süreci yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Bitzlato’nun fidye yazılımı hücumlarından da 15 milyon doları aşkın gelir elde ettiği aktarıldı.

Ayrıca ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Bitzlato’ya ilişkin, Rus yasa dışı finansmanıyla temaslı olarak “birincil kara para aklama endişesi” olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, ABD Hazine Bakanlığı Mali Kabahatlerle Mücadele Ünitesi (FinCEN), finans kurumlarının Bitzlato’yu içeren muhakkak fon transferlerini yasakladı.

“Kripto suç ekosistemine çok önemli bir darbe indirildi”

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco ise hususa ilişkin düzenlenen basın toplantısında, kripto suç ekosistemine çok önemli bir darbe indirildiğini söyledi.

Karanlık internet olarak da isimlendirilen “darknet” ve kripto para ünitesinin suç gayeli kullanımına karşı ellerindeki her türlü aracı kullanacaklarını vurgulayan Monaco, “Suçluların ve dolandırıcıların güvenlik güçlerinin erişiminin ötesinde faaliyet göstermeye çalıştıkları kripto para piyasalarındaki güven krizini ele almak için adımlar atıyoruz.” dedi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da Bitzlato’nun Rusya temaslı fidye yazılımı grupları için süreçleri birçok defa kolaylaştırdığını belirtti.

Bitzlato’nun Rusya’da cezasız bir şekilde faaliyet göstermesine izin verilen daha geniş bir siber hatalılar ekosisteminin kesimi olduğunu aktaran Adeyemo, “Bitzlato, Rusya ve Rus yasa dışı finansındaki çok önemli operasyonları ve bunlarla irtibatı nedeniyle ABD’nin ulusal güvenliğini, ABD’nin ve uluslararası finans kesimlerinin bütünlüğünü ve dünya çapındaki işletmeleri ile kurumları tehdit ediyor.” diye konuştu.