FTX’in kurucusu hakkındaki “dolandırıcılık” davası başladı

Sam Bankman-Fried’a (SBF) yönelik açılan iki ceza davasından birincisi kapsamında, Yargıç Lewis Kaplan, New York’taki Manhattan federal mahkemesi salonunda toplanan 50 heyet adayı ortasından hem savcılar hem de Bankman-Fried’ın savunması açısından adil olabilecek 12 üyenin belirlenmesi için sorular sordu.

Kaplan, maksadın bu davayı sadece kanıtlara dayanarak her iki taraf için de adil ve tarafsız bir şekilde karara bağlamaya istekli ve yetenekli şahıslardan oluşan bir heyet seçmek olduğunu söyledi.

Davada, elektronik dolandırıcılık, menkul değer dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçlamayla karşı karşıya bulunan Bankman-Fried, yaptığı savunmada söylediği söz edilen suçlamaları reddetmişti.

New York Güney Bölgesi savcıları, FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğunu, eski CEO’nun da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığını iddia etmişti.

İddia makamının davayı hazırlamasının yaklaşık 4 hafta sürmesi ve savunmanın da kendi argümanlarını sunmasının 1-2 haftayı bulması bekleniyor.

Bankman-Fried’ın FTX’in Bahamalar’daki genel merkezinden ABD’ye iade edilmesinin akabinde getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024’te yapılması planlanıyor.

Eski CEO, kefaleti bozularak mahpusa gönderilmişti

Kripto para Borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried’ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD’nin suç duyurusunun akabinde Bahamalar’da gözaltına alınmıştı. ABD’ye 21 Aralık 2022’de teslim edilen Bankman-Fried’ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Bankman-Fried’ın kefaleti, Ağustos ayında şahitleri etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn’deki bir cezaevine gönderilmişti.

Hızlı yükselmişti

Bankman-Fried, FTX 2019’da kurmuş ve çok geçmeden şirketin kıymeti 30 milyara yakın dolarlık göz kamaştırıcı bir kıymete ulaşmıştı. Kripto pazarındaki çalkantı 2022 baharında kök saldı ve tüm kesimin kıymeti 3 trilyon dolardan 1 trilyon dolara düştü.

FTX’de 4 yönetici suçlamaları kabul etmişti ve Bankman-Fried aleyhinde konuşmaları bekleniyor.

Tüm hatalardan ceza alması durumunda 115 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.