Murat Ağırel: PayCO dosyasında 213 milyar liralık şüpheli trafik iddiası

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, köşesinde PayCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında hazırlanan iddianamede yer alan tespitleri aktardı. Ağırel’in yazısına göre dosyada yasa dışı bahis, şüpheli para transferleri, sahte hesaplar ve kara para aklama iddialarına ilişkin dikkat çekici bulgular yer alıyor.

Cumhuriyet yazarı Ağırel, köşesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan PayCO iddianamesine ilişkin ayrıntıları kaleme aldı. Ağırel’in aktardığına göre, 2020 yılında Bingo Elektronik adıyla kurulan ve daha sonra PayCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ adını alan şirketin işlem hacmi 31 Mayıs 2025 itibarıyla yaklaşık 213 milyar liraya ulaştı. İddianamede şirketin kurucusu Ozan Bingöl hakkında örgüt üyeliği, bazı yöneticiler hakkında ise kara para aklama ve suç örgütü yönetme suçlamaları yer alıyor. Mali analiz raporlarında şirket ve alt bayileri hakkında yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık edilmesi, POS cihazlarının amaç dışı kullanılması ve suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasına ilişkin çok sayıda tespit bulunduğu ifade edilirken, MASAK incelemelerinde yüksek tutarlı para hareketleri ve yurt dışı transferlerine dikkat çekildiği belirtildi.

Ağırel’in yazısına göre Merkez Bankası denetimlerinde şirketin yasa dışı bahis risklerine karşı yeterli analiz yapmadığı, dijital kimlik doğrulama süreçlerinde ciddi eksiklikler bulunduğu ve bazı işlemlerden 100 milyon liranın üzerinde komisyon geliri elde edildiği değerlendirildi. İddianamede ayrıca, aynı fotoğraf kullanılarak farklı kişiler adına hesaplar açıldığı, aynı IP adresleri ve benzer cihaz verileriyle binlerce hesabın birbirleri arasında yoğun para transferleri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği aktarıldı. Riskli olduğu değerlendirilen bazı hesaplar hakkında bloke ve kapatma işlemlerinin yüzlerce gün gecikmeli uygulandığı, bu süreçte milyarlarca liralık işlem yapıldığı belirtildi. Ağırel, tüm bu değerlendirmelerin soruşturma dosyası ve iddianamede yer alan tespitlerden oluştuğunu vurgulayarak, nihai kararın yargılama süreci sonunda mahkeme tarafından verileceğini kaydetti.

( ALINTI www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/murat-agirel/milyarlarca-lira… )