ref: refs/heads/v3.0
enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
31,0128
EURO
33,5704
ALTIN
2.021,25
BIST
9.312,12
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Açık
12°C
İstanbul
12°C
Açık
Perşembe Az Bulutlu
16°C
Cuma Açık
18°C
Cumartesi Az Bulutlu
18°C
Pazar Çok Bulutlu
15°C

AB nakit ödemeleri sınırlıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin avro ile sınırlamayı, sıklıkla 3 bin ile 10 bin euro arası işlem yapanları belirlemeyi ve 1000 euronun üzerindeki kripto süreçleri sıkı biçimde denetlemeyi de içeren yeni kurallarda anlaştı.

AB nakit ödemeleri sınırlıyor
18.01.2024 19:00
6
A+
A-

AB Kurulu, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme paketinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB mali sisteminin yasal çerçevesi kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumak için güçlendirilecek.

AB genelinde mali kurallar uyumlu hale getirilecek. Hatalıların yasa dışı gelirleri aklamak ya da finansal sistem aracılığıyla terörist fliyetleri finanse etmek için kullandıkları boşluklar giderilecek. Bu alanda üye ülkelerdeki mali kurumlar arasında işbirliği artırılacak.

Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler yasaklanacak.

AB ülkelerinde 10 bin euroyu aşan nakit ödeme yapılamayacak. AB üyesi ülkeler, nakit ödemeler için 10 bin eurodan daha düşük hudutlar belirleyebilecek.

Bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli yükümlü kuruluşların, sıklıkla 3 bin ile 10 bin euro arasında nakit işlem yapan şahısların kimliğini tespit etmesi, doğrulaması ve raporlaması gerekecek.

Üye ülkeler isterlerse yükümlü kurumlar listesine futbol kulüplerini de ekleyebilecek.

Kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuralları bütün kripto bölümünü kapsayacak şekilde genişletilecek.

Bin eurodan fazla işlem yapana detaylı raporlama

Kripto işlem kurumlarının müşterileri hakkındaki bilgileri doğrulamaları ve şüpheli süreçleri bildirmeleri gerekecek. Kripto hizmet sağlayanlar, 1000 eurodan daha fazla ölçüde işlem gerçekleştiren müşterilere ayrıntılı inceleme yapacak ve bunları raporlayacak.

Düzenleme, bu basamaktan sonra AB Kurulu ile AP tarafından onaylanmasının akabinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Mevcut durumda, AB’nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Lakin pek çok üye ülke kendi hudutlarını belirliyor.

Nakit ödemeler, Fransa’da 1000 euro, İtalya, Belçika ve Portekiz’de 3 bin euro, Polonya’da 15 bin euroya kadar yapılabiliyor.

Bu hudutların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.

Mevcut durumda Almanya’da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor lakin 10 bin euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.