ABD’de bankalara yasa dışı göçmen uyarısı

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), finansal kuruluşlara, yasa dışı göçmenlerin izinsiz istihdamı ve bunun finansal sistem üzerinde oluşturabileceği risklere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

FinCEN’in Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Para Birimi Denetleme Ofisi ve Ulusal Kredi Birliği İdaresi ile birlikte yayımladığı tavsiye kararında, bazı işverenlerin kayıt dışı göçmenleri çalıştırarak haksız rekabet avantajı elde ettiği ve bunun milyarlarca dolarlık vergi kaybına yol açtığı belirtildi.

Kararda, söz konusu uygulamanın ABD vatandaşlarının kimlik hırsızlığına maruz kalmasını kolaylaştırdığı ve elde edilen yasa dışı gelirlerin uluslararası suç örgütlerinin finansmanında kullanılabileceği ifade edildi.

Tavsiye kararında, bankalardan sosyal güvenlik numarası (SSN) veya geçerli çalışma izni belgesi yerine bireysel vergi kimlik numarası (ITIN) kullanan müşterilerini daha yakından incelemeleri istendi.

Finansal kuruluşların yasa dışı istihdam faaliyetlerini tespit edebilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan kararda, 18 maddelik bir uyarı listesine yer verildi. Ayrıca bankalardan şüpheli faaliyet raporlarına özel bir kod eklemeleri talep edildi.

Söz konusu adımın, ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır güvenliğini güçlendirme ve finansal sistemin bütünlüğünü koruma hedefleri doğrultusunda atıldığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yönetim, yasa dışı göçmenlerin finansal kuruluşları suistimal ederek çalışkan Amerikan vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar çalmasına izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.