Elektronik ödeme dünyasındaki kara para iddialarının odağındaki şirketler hangileri?

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, son kitabı Kirli Çark’ta, “yasadışı bahis çarkının nasıl döndüğünü, ailelerin nasıl dağıldığını ve toplumda yaşanan yozlaşmayı” ele aldığını söyledi. Kitabı çıktıktan sonra uzun müddettir peşinde olduğu bir iddianame ve MASAK raporuna ulaştığını aktardı. Ağırel, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yargının, yasadışı bahis sitelerinin “finans ayağına” odaklanan bir soruşturma başlattığını belirtti ve bu kapsamda Payfix isimli elektronik para ödeme kuruluşu ile sahibi ve yöneticileri hakkında iddianame düzenlendiğini vurguladı.

Ağırel, savcının ve MASAK uzmanının hazırladığı raporun, yasadışı bahis konusunu ilk defa bu kadar net ve kapsamlı biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Tek bir yazıyla anlatılamayacak kadar çok bilgi bulunduğunu kaydeden Ağırel, bu nedenle bir yazı dizisi hazırladığını söyledi. İddianamenin merkezinde Payfix sahibi Erkan Kork’un yer aldığını ve elde edilen dijital malzemeler ile bâtın şahit tabirlerinin soruşturmayı derinleştirdiğini aktardı.

Ağırel, yazızında Payfix üzerinden gerçekleştiği iddia edilen yasadışı bahis ve kara para aklama tekniklerini ele aldı. MASAK raporunda yer alan verilere göre, yüz binlerce kullanıcının bulunduğunu ve çeşitli “muhtemel oyuncu” yahut “yatırım hesabı” tipi cüzdanlar aracılığıyla fonların elektronik ortamda dolaştırıldığını belirtti. Para akışının karmaşık yapısı sayesinde finansal izlerin zorlaştırıldığını ve kripto varlıklar kullanılarak maskeleme yapıldığını vurguladı.

“Parayı aklamak için en çok önemli kaide onu dolaştırmaktır” sözleriyle dikkat çekerek, iddianamede Payfix sahibi olarak geçen Erkan Kork hakkındaki bilgilere de değinen Ağırel, Kork’un savcılık ifadesinde “Şirket ismimizin geçtiği yasa dışı bahis eylemlerinde yahut dolandırıcılık eylemlerinde mutabakatlı olduğumuz ‘Achernar’ isimli şirket bizim yerimize tespit yapar, bize bildirir, biz de bununla ilgili adli süreç başlatırız” dediğini aktardı.

Ağırel ayrıyeten, zımnî şahit ifadesinde Payfix’in 8 Şubat 2022’de Kıbrıs’ta uğradığı süikast sonucu öldürülen Halil Falyalı’ya ait olduğunun iddia edildiğini ve “Papara, Maldopay, Payfix, CMT Cüzdan, Envoysoft, Mefete, Erpa Hisse, Ozanpay” firmaların yasadışı bahse hizmet ettiklerinin ileri sürüldüğünü vurguladı. Payfix haricinde, Erkan Kork’un Aypara Ödeme Kuruluşu ve İninal Ödeme firmaları da satın aldığını belirten Ağırel, bu şirketlerin birçoklarının benzeyenadreste fliyet gösterdiğine dair tespitler yapıldığını yazdı.

Yazının 1. kısmını okumak için .

Yazının 2. kısmını okumak için .