Halil Falyalı’nın finans müdürü Önal: “Kara para ile banka aldılar!”

Gazeteci Timur Soykan, Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal‘ın anlattığı kara para trafiğine dair bir yazı kaleme aldı. 

Soykan’ın yazısı şöyle:

“Cemil Önal ayrıyeten yasadışı bahisten elde edilen kara paranın trafiğini de anlattı. Latin Amerika’daki şirketlerden, Güney Kıbrıs’a oradan KKTC’ye paranın getirildiğini öne sürdü. Ayrıyeten Türkiye’deki döviz ofislerinden paraların nasıl transfer edildiğini anlattı. Avrupa’daki yasadışı bahis parasıyla ilgili iddiaları da çok dikkat cazipti.

Cemil Önal’ın tezlerine göre;

Avrupa’da toplanan yasadışı bahis paraları Belarus’a oradan Dubai’ye ve Güney Kıbrıs’a transfer ediliyordu. Burada karşımıza Mustafa Hükümran Şener ismi çıkıyor. Mustafa Hâkim Şener, Stantoto Betting’in sahibiydi.zamanda Belarus’un başşehri Minsk’teki H Casino’nun yasal sahibi olarak görünüyor. Cemil Önal’a göre; bu casinoda Halil Falyalı ile ortak. H Casino kısa sürede ülkenin en büyük kumarhanesi oldu. Bunun sebebi yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasıydı. Cemil Önal’a göre; Avrupa’dan elde edilen yasadışı bahis gelirleri, H Casino üzerinden aklanarak Dubai’ye ve Kıbrıs’a transfer ediliyor. Mustafa Hâkim Şener, Belarus’taki H Casino dışında Minsk’te diğer otellerde de kumarhaneler işletiyor, Gürcistan’da iki şirket kurdu. Mustafa Hâkim Şener, Halil Falyalı’nın yasadışı bahis imparatorluğunun çok önemli bir kesimi.”

Yazının tamamını okumak için .