Kendilerini kuyumcuymuş tanıtarak komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler

Kendilerini kuyumcu gösterip komisyon karşılığı 15 milyar para kaçıran şüphelilere İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de eş vakitli operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları gelmesinin üzerine Fatih’te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerindeki aramalarda ise bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS aygıtı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS aygıtı slipleri ile evrakları, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 milyar para çekmişler

Operasyonda ele geçirilen POS aygıtları hakkında BDDK tarafından hazırlanan inceleme raporu sonucunda, ülkemizde fliyet gösteren şirketlere ait POS aygıtlarından kuyumculuk fliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

3 ilde eş vakitli operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Bu şekilde örgütlü olarak ‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Fliyetinde Bulunmak’, ‘5464 sayılı Kanuna Muhalefet ve Cürümden Kaynaklı Mal Varlığı Pahalarını Aklama’ hatalarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de yapılan eş vakitli operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartına, toplamda 148 bin 700 lira ve 465 dolar, ziynet eşyası ve altın ile dijital gereçlere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri devam ediyor.