Nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine sıkı önlemler geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ilişkin yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Cürümleri Araştırma Kurulu (MASAK) genel bildiriminde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle ya da atama yoluyla kendisine çok önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil görev yapan diğer bireyler olarak tanımlanıyor.

Tebliğe göre, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen ya da atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla ya da bunların eşleri, birinci derecede akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş bağlarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ait ya da sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.

Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen ya da atanan yahut uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle ya da bunların eşleri, birinci derece akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlantısının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin görevden ayrılmaları ya da bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağlantısı tesisini, mevcut iş alakasının sürdürülmesini yahut sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.

Yükümlülüklere uyulmaması durumunda suç gelirleri mevzuatı uygulanacak

Tebliğe göre, bir çıkar ya da hedef birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki ya da şirket çalışanı olma gibi her türlü sosyal, kültürel ya da ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak değerlendirilecek.

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının ya da gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden önce ya da en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ilişkin yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan önce üst yönetim bilgilendirilecek.

Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ilişkin olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.