Türkiye’de şirket kurup akladıkları parayı IŞİD’e aktardılar; bankadaki 55 milyon TL’ye el konuldu

19’u Suriye asıllı 20 kişinin Türkiye’de oturum aldıktan sonra İstanbul, Kayseri ve Hatay’da birden fazla paravan şirket kurup bu şirketler üzerinden aklanan kara paraları terör örgütü IŞİD’e döviz cinsinde aktardıkları belli oldu. Suudi Arabistan, Katar, Mısır’a para transferi yaparak IŞİD’e maddi destek sağladıkları belirlenen 20 kişinin banka hesapları donduruldu. 55 milyon lira paraya da el konuldu.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, Türkiye’de sığınmacı olarak oturma müsaadesi aldıktan sonra İstanbul, Kayseri ve Hatay’da kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklayarak Suudi Arabistan, Katar, Mısır gibi ülkelere para transferi yaparak terör örgütü IŞİD’e maddi destek sağladıkları belirlenen 20 kişi uzun süre istihbarat üniteleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

 İstanbul’dan Mısır, Katar Ve Arabistan’a para transferi

İstanbul’dan Hatay’a kadar farklı vilayetlerde ikamet eden 20 kişi, direkt IŞİD’in Türkiye Buyruğuna bağlı terör örgütünün kara para aklama trafiğini denetim ettikleri belli oldu. Mali Kabahatleri Araştırma Konseyinin (MASAK) raporuna göre, zanlıların Türkiye üzerinden akladıkları kara paraları havale transferi yaparak birtakım Arap ülkelerindeki banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Merkez adresi İstanbul gösterilen El Haram Hawala Besin Dokuma Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi’nin yasal faaliyet görünümüyle 2011 yılından bugüne IŞİD’e dolaylı yoldan para transferi yaptığı, Suriyeli Ekrem Asmari’nin bu şirketin kâğıt üzerindeki sahibi olduğu ve muhakkak komisyon karşılığında Mısır’daki kimi hesaplara aktardığı belli oldu.

Suudi Arabistan’daki İslami Şam Derneği’nin kilit rolü

Ekrem Asmari ile Kayseri’de ticaretle uğraşan Qayis Merzaqi’nin de yüklü ölçüde ABD Dolarını  Yaman El Hassan’ın hesabına aktardığı, Hassan’ın da bu paraları farklı tarihlerde nakit çektiği, yahut dikkat çekmemek için Arap ülkelerinde yaşayan birden fazla kişi ya da kuruluşun hesaplarına aktardığı ortaya çıkarıldı.

Suudi Arabistan’da faaliyet yürüten İslami Şam Derneği çalışanı Ammar Abdoul Cawad’ın 30 farklı süreçle Türkiye’ye 10 milyon TL karşılığı döviz cinsinde para transferi yaptığı, bu paranın da Yaman El Hassan tarafından nakit çekildiği belli oldu. Kuveytli petrol zengini Hajjej El Ajmi’nin de IŞİD’e mali destek sağlamak için topladığı fonları Suudi Arabistan’daki İslami Şam Derneğine aktardığı için ABD’de hakkında dava açıldığı, Kuveytli bu işadamının topladığı paraların İslami Şam Derneğinin Türkiye’deki hesabına yatırılması talimatı verdiği öğrenildi.

 Dikkat çekince öbür şirket kurdular

Katar’ın başşehri Doha’da yaşayan Mouhammad Al Mezael’in, Katar’daki Gulf Exchange Company isimli finansal hizmet sağlayıcı şirketi üzerinden Türkiye’ye yüklü ölçüde ABD doları aktardığı, bu transferin IŞİD’in Suriye’deki para trafiğini denetim eden mali ve lojistik işler sorumlusu Samir İdris’in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Birbirlerini tanımayan zanlıların kurdukları Hawala isimli sistemle Türkiye’deki bankalar aracılığıyla hesaplar arası transferler yaparak IŞİD’e sağlanan kara parayı Suriye’ye aktardıkları, bir kısım paraların da fiziki olarak elden ele Hatay’daki bâtın örgüt kuryelerince fiziki olarak Suriye’ye transferinin yapıldığı tespit edildi.

Yakalanan tümü Suriyeli zanlıların aralarında gerçekleştirdikleri yüklü ölçüde para transferlerini ticari şirket kurmuş olmalarına karşın ticari bir bağ ile izah edemedikleri benzeri aralarında hiçbir ticari faaliyet bağlantısı de bulunmadığı ve birbirlerini tanımadıkları belli oldu. Haklarında Hatay Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 20 sanığın terör örgütü IŞİD’in hiyerarşisi içinde yer alıp emir, komuta zinciriyle yasadışı yollardan finans sağlama suçunu işlediklerine dikkat çekildi.