MASAK’tan FTX’e inceleme

Mali Hataları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son günlerde gerek uluslararası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla global ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği konularına ilişkin haberlere dikkat çekildi.

Açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcıların, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlıkça, bu yükümlülerin faaliyetlerinin Başkanlık görev ve yetkileri çerçevesinde tahlil ve incelemeye tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hükmî bireyler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan öteki söylediği söz edilen bağlı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları benzeri yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 sayılı kanunun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır. Kamuoyuna hürmetle duyurulur.”